更新:泰国特别调查厅在普吉豪华别墅“挂名持股”案中逮捕外籍嫌疑人
泰国特别调查厅逮捕了一名涉及普吉豪华别墅出租业务“挂名持股”案件的外籍嫌疑人,并仅确认该男子名为 Mr Ajeed。 特别调查厅表示,其监控与情报中心人员与移民局警员联合行动,于7月8日中午12时30分左右,依据刑事法院4月21日签发的逮捕令,在北榄府素万那普机场将 Ajeed 逮捕。 调查人员指称,Ajeed 利用泰国籍挂名人掩饰一家在普吉经营豪华泳池别墅出租业务的企业之外资持股情况,违反《外商经营法》。 根据特别调查厅说法,他面临的指控包括:未经许可经营受限制业务、利用泰国国民充当挂名人以规避法律,以及明知公司从事非法活动,仍以董事、合伙人或授权代表身份予以放任。