5000万バーツ超のプーケット高級ヴィラをめぐる名義貸し疑惑で中国人女性逮捕

プーケット県入国管理局は、ラワイの2カ所を捜索した結果、タイ人を名義人にして事業を運営し、プーケット県内で株式を保有していた疑いで、リン氏とだけ公表された中国人女性を逮捕した。

リン氏は、プーケット県裁判所が発行した逮捕状に基づき逮捕された。外国人として必要な許可を得ずにタイで事業を行った容疑（仲介業務やサービス業など）に加え、自身に代わって株式を保有させるためタイ人を名義人として利用した容疑が持たれている。

入国管理局第6管区によると、中国人が違法に働き、会社設立にタイ人を名義人として利用しているとの苦情を受け、捜査が始まった。捜査員は、リン氏が名義貸しを利用している疑いのある2社の株式を保有し、取締役を務めていたことを確認した。

両社の株主名簿にはタイ人女性1人が記載されていた。入国管理局第6管区によると、この女性は捜査員に対し、自分は名義を貸しただけで、資金はすべてリン氏が提供し、事業を単独で支配していたと話した。

捜索では、5000万バーツを超える価値がある高級ヴィラも見つかった。別の資金捜査では、リン氏名義の銀行口座が、オンライン詐欺に使われた疑いのあるマネーミュール口座に関する9件と関連付けられた後、凍結されていたことが分かった。

これらの事件は、カンタラーロム、ターウーテーン、ボラブー、ケーンクラチャン、ムアン・ナコーンパトム、コーホン、バーンケーオ、サダオの各警察署で記録されていた。疑われる手口には、投資詐欺、副業で収入が得られるとうたう偽の求人、偽の株式取引案件などが含まれていた。

入国管理当局はまた、リン氏に関連する別の銀行口座を通じて、1億バーツを超える資金が移動していたことも確認した。当局は、関係した日付や個別の金額を明らかにしておらず、その全額が犯罪行為に結び付いていたかどうかも確認していない。

入国管理局第6管区は、タイ法違反の疑いがある外国人に対する立ち入り検査と捜査を続けると述べた。また、ホテルなどの宿泊施設の運営者に対し、施設に滞在する外国人を届け出るよう義務付けている入国管理法第38条を順守するよう呼びかけた。

外国人が関与する違法行為の疑いは、入国管理局のホットライン（1178）に通報できる。