タイ、プーケットの100社超に絡む名義貸しネットワーク疑惑を捜査

タイ当局は、Polphir Suwannachwee内務副大臣が名義貸しネットワークの疑いとの関連を指摘したプーケットの100社を超える企業を捜査している。前年の売上高は50億バーツを超えていたとされる。

Polphir氏は2026年8月7日（金）、7月25日にカトゥー郡パトンのChabadセンターを視察した後、当局が捜査を拡大したと述べた。視察ではイスラエル国籍者との口論もあったという。

Polphir氏によると、このネットワークにはタイ人株主と外国籍者が関与しており、タイ国籍を取得したイスラエル人も含まれていた。これまでに特定された事業には、レンタカーやツアー関連サービスがある。同氏は、観光事業の一部にいわゆる「ゼロドルツアー」が関与している可能性を当局が疑っており、捜査が他の観光島や他地域の宿泊事業にまで広がる可能性があると述べた。

Polphir氏は、地方行政局に指示するとともに、資金の流れを調べるため司法省にも連絡したと述べた。捜査当局は、タイ人株主が保有する資本の出所と、それが外国人投資家に由来するものかどうかを調べる。外国人投資家に由来することが確認されれば、これらの事業は明らかに名義貸しに当たると同氏は述べた。

また、当局はカナダ国籍者の名義貸しをしていたとされる教育関連事業も発見したという。関係者を特定するまで捜査を続けるとPolphir氏は述べ、違法に事業を運営した外国人や、不法に事業登録を取得した外国人は法的措置に直面すると付け加えた。

Polphir氏はさらに、一部の外国人がタイ国籍を取得する際に使った書類と手続きの再検証を命じた。当局は、申請者が過去に別の国籍を取得していたか、またタイでの申請や事業運営を容易にするため国籍変更を利用したかどうかを調べるという。