DSI продолжает проверку деловых связей депутата от провинции Пхукет и предполагаемых иностранных номинальных владельцев

Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) пока не предлагал взять в производство как специальное дело расследование деловых связей депутата парламента от провинции Пхукет Сомчата Течатхаворнчароена, заявив, что следователям нужно больше времени для изучения финансовых документов и других доказательств.

Отдел по делам безопасности DSI сообщил, что следователи допросили Сомчата 28 сентября после того, как тот явился для дачи показаний в качестве свидетеля. Он представил документы, касающиеся юридической компании, к деятельности которой имеет отношение, и подтвердил, что является владельцем офиса, который в основном оказывает юридические консультационные услуги.

По данным отдела, Сомчат сотрудничал со следствием, предоставив информацию о счетах компании и источниках капитала, использованного в её деятельности. Следователи заявили, что эти сведения будут сопоставлены с показаниями других свидетелей и документальными доказательствами и пока не могут быть разглашены.

DSI проверяет, могут ли действия причастных лиц или компаний подпадать под состав преступлений, предусмотренных Земельным кодексом Таиланда или Законом о ведении иностранного бизнеса 1999 года. Следователи завершат проверку, прежде чем решить, рекомендовать ли директору DSI принять дело к производству как специальное.

Проверка включает анализ долей Сомчата и его права подписи от имени компании, а также выяснение того, регистрировались ли компании для совместного владения земельными участками или квартирами в кондоминиумах с иностранцами либо владели долями в компаниях, фактически не ведших деятельности и использовавшихся главным образом для владения дорогостоящей недвижимостью. Также проверяется движение денежных средств.

Отдел заявил, что расследование не ограничивается одним человеком. Он составляет общую картину происходящего в провинции Пхукет, чтобы установить, организовывали ли юридические конторы регистрацию компаний для иностранных граждан, позволявшую им незаконно вести бизнес через номинальных акционеров, в том числе через сотрудников, записанных в акционеры вместо них.

Ранее DSI уже изучал деятельность в провинции Пхукет и выявил почти 100 компаний, которые, по его мнению, могли нарушить Закон о ведении иностранного бизнеса. Согласно отчёту, эти компании занимались главным образом недвижимостью, туризмом и другими услугами, причём многие владели объектами недвижимости стоимостью в десятки миллионов батов. Следователи также выявили случаи, когда сотрудники компаний выступали номинальными акционерами иностранцев.

Следователи также изучают изменения в реестрах акционеров, чтобы установить, могли ли они использоваться для передачи недвижимости без оформления соответствующей сделки в земельном управлении. DSI заявило, что неоднократные изменения, касающиеся одного и того же объекта недвижимости, могут иметь последствия для налогов и сборов за совершение сделок.