ОБНОВЛЕНО: Пхукет вошел в число целей кампании Таиланда против иностранного бизнеса с тайскими номиналами

Пхукет вошел в число крупных туристических провинций, ставших целью кампании Таиланда против связанных с иностранцами компаний, подозреваемых в использовании тайских номинальных владельцев для владения недвижимостью и другими активами. Операция на острове Ко Самуи привела к возбуждению 60 судебных дел в отношении 88 подозреваемых.

Данные издателей о числе компаний, фигурирующих в той же операции, расходятся. Nation Thailand сообщила о 59 подозреваемых компаниях, связанных с 37 земельными участками и зданиями общей стоимостью около 1,2 млрд бат. The Phuket Express сообщила о 61 компании, подозреваемой в использовании номинальных структур, контролировавшей 42 земельных участка и объекта недвижимости общей площадью более 33 раи и стоимостью около 1,5 млрд бат. В заголовке Thaiger сообщалось, что в ходе рейда выявлено 60 незаконных компаний, созданных с использованием номинальных владельцев. Предоставленные сообщения не позволяют свести эти три показателя числа компаний воедино, а 60 фирм, о которых сообщал Thaiger, не связаны с 60 судебными делами.

Nation Thailand и The Phuket Express привели одинаковую разбивку по 88 подозреваемым: 26 граждан Таиланда и 62 иностранца. В ходе расследования были изучены данные о 12 906 зарегистрированных компаниях на острове Ко Самуи. Власти выявили 8 254 компании с иностранными акционерами и 875 компаний с характеристиками, которые они сочли возможными признаками номинальных схем.

В операции приняли участие более 300 сотрудников полиции и государственных органов. Nation Thailand датировала ее 15 августа 2026 года, тогда как The Phuket Express сообщила, что операция под руководством заместителя начальника Национальной полиции генерал-полицейского Самрана Нуалмы прошла в пятницу, 14 августа 2026 года.

Провинциальный суд острова Ко Самуи выдал 37 ордеров на обыск. Nation Thailand сообщила, что полиция задержала по ордерам 14 иностранных граждан, включая четырех граждан Китая и четырех граждан Великобритании. The Phuket Express сообщила о задержании 27 подозреваемых и 62 ордерах на арест иностранных подозреваемых, а также заявила, что сотрудники изъяли документы, компьютеры, мобильные телефоны и электронные данные. Сообщения не позволяют установить, включали ли 27 задержанных 14 иностранцев или эти цифры относятся к разным этапам либо категориям, поэтому итоги приводятся отдельно.

The Phuket Express сообщила, что изъятые материалы помогут сотрудникам отследить финансовые потоки и расширить расследование внутри страны и за рубежом. Кампания проводится в крупных туристических провинциях, включая Сураттхани, Пхукет, Краби, Пхангнга, Чонбури и Прачуапкхирикхан. Власти заявили, что она призвана привести иностранные инвестиции и деловую деятельность в соответствие с законодательством Таиланда.

Пять бизнес-сетей, проверенных на острове Ко Самуи, предположительно были связаны с правонарушениями, включая деятельность без лицензии, развитие недвижимости, мошеннические заявления на получение виз и уклонение от уплаты налогов.