Пхукет вошёл в число провинций Таиланда, где ведётся борьба с компаниями с иностранными номинальными владельцами
Пхукет вошёл в число крупных туристических провинций, ставших целью кампании Таиланда против компаний, связанных с иностранцами и подозреваемых в использовании тайских номинальных владельцев для владения недвижимостью и другими активами, сообщили власти после операции на Самуи, по итогам.
Пхукет вошёл в число крупных туристических провинций, ставших целью кампании Таиланда против компаний, связанных с иностранцами и подозреваемых в использовании тайских номинальных владельцев для владения недвижимостью и другими активами, сообщили власти после операции на Самуи, по итогам которой было возбуждено 60 дел.
Расследование на Самуи затронуло 59 компаний и 88 человек, включая 26 граждан Таиланда и 62 иностранцев. Дела были связаны с 37 земельными участками и зданиями общей стоимостью около 1,2 млрд батов. Полиция арестовала по ордерам 14 иностранцев, в том числе четырёх граждан Китая и четырёх граждан Великобритании.
В операции 15 августа 2026 года приняли участие более 300 сотрудников полиции и государственных органов. Провинциальный суд Самуи выдал 37 ордеров на обыск.
В ходе расследования были изучены 12 906 зарегистрированных на Самуи компаний. Власти выявили 8 254 компании с иностранными акционерами и 875 компаний, в которых обнаружили признаки, сочтённые возможными индикаторами номинальных схем.
Кампания проводится в крупных туристических провинциях, включая Сураттхани, Пхукет, Краби, Пхангнга, Чонбури и Прачуапкхирикхан. Власти заявили, что её цель — привести иностранные инвестиции и деловую активность в соответствие с законодательством Таиланда.
По версии следствия, пять изученных на Самуи бизнес-сетей могли быть связаны с правонарушениями, включая деятельность без лицензии, девелопмент недвижимости, мошенническую подачу заявлений на получение виз и уклонение от уплаты налогов.
