Рейды против номинальных компаний на острове Phuket привели к 16 арестам, сообщила полиция

Полиция арестовала 16 человек в ходе последнего расследования на острове Phuket в отношении компаний, подозреваемых в использовании тайских акционеров для сокрытия иностранного контроля или финансирования, сообщили власти.

Задержания были произведены на основании ордеров в рамках операции «Ликвидация сети иностранных номинальных владельцев на острове Phuket, этап 4», начатой 6 августа. Среди арестованных — 10 граждан Таиланда, два гражданина Канады, три гражданина России и один гражданин Казахстана. Еще шесть человек остаются под следствием для возможного привлечения к ответственности, сообщила полиция.

Рейды охватили компании по аренде автомобилей и мотоциклов, автомойки и детейлинг-сервисы, языковые и международные школы, рестораны, разработчиков IT-приложений, магазины электроники и аптеки традиционной тайской медицины. Расследования связанных с ними предприятий и вопросов землевладения продолжаются.

Полиция сообщила, что в ходе расследования на четвертом этапе были выявлены восемь номинальных компаний, в результате чего общее число дел, возбужденных против таких компаний, достигло 31. Подозреваемые номинальные схемы могут предусматривать формальное владение гражданами Таиланда не менее чем 51% акций компании при том, что иностранные инвесторы предоставляют капитал, либо соглашения, дающие иностранцам фактический контроль над голосованием или управлением.

Операция также является частью более масштабного расследования компаний, связанных с владением землей иностранцами на острове Phuket. Власти определили 361 компанию для проверки совместно с земельным управлением провинции Phuket и его филиалом в Тхаланге. По 114 из них были поданы иски, сообщила полиция. Суды назначили штрафы 39 компаниям, а земля площадью 15 раев и 13 квадратных ва была принудительно продана в соответствии с предусмотренными законом процедурами.

Власти выявили 149 юридических лиц, владеющих землей и имеющих иностранных акционеров, которым принадлежит более 50% акций. Начаты процедуры отчуждения земли в соответствии с законом.

По данным полиции, на острове Phuket зарегистрировано 32 024 юридических лица с совокупным зарегистрированным капиталом около 240,6 млрд бат. Из них 11 078, или 34,59%, считаются принадлежащими иностранцам. Власти выявили 6 682 компании высокого риска, требующие мониторинга, в сферах туризма; земли и недвижимости; электронной торговли; транспорта и складирования; отелей и курортов; сельского хозяйства и строительства.

Наибольшее число принадлежащих иностранцам юридических лиц зарегистрировано в районе Муанг — 6 073. Далее следуют Тхаланг с 2 670 и Кату с 2 335.

Новые проверки компаний с иностранными инвестициями предусматривают изучение банковских выписок за три месяца для сопоставления инвестированных средств с заявленной стоимостью акций, проверку акционеров и источников финансирования, выявление счетов высокого риска или номинальных счетов, а также проверку помещений, где ведется бизнес. Компании, зарегистрированные по одному адресу более чем с пятью другими компаниями, должны предоставить документы, подтверждающие их право пользоваться этими помещениями. Бухгалтеры или юристы также должны подтверждать данные о компании через соответствующую регистрационную систему.

После регистрации власти будут отслеживать такие признаки риска, как владение иностранцами менее чем 50% акций при одновременном осуществлении ими фактического контроля, ведение компаниями деятельности, запрещенной для иностранцев, расхождения в сведениях о том, кто предоставил капитал, а также наличие физических лиц, контролирующих несколько компаний.

Полиция провинции Phuket сообщила, что в настоящее время зарегистрировано 62 дела, связанные с номинальными схемами. По пяти из них вынесены судебные решения, четыре находятся на рассмотрении судов, а 53 остаются под следствием. Полиция также сообщила о снижении на 57,64% числа вновь созданных юридических лиц с иностранными инвестициями после введения более строгих мер проверки, тогда как число ликвидаций юридических лиц с иностранными инвестициями выросло на 20,65%.

Власти заявили, что расследования продолжатся и будут охватывать структуры собственности компаний, источники инвестиций и механизмы контроля.