ОБНОВЛЕНО: Полиция Пхукета заявила, что российская сеть по снятию наличных использовала QR-коды для операций в банкоматах, связанных со счетами онлайн-мошенников

Полиция Пхукета сообщила, что группа граждан России, проходящая по делу о снятии наличных, предположительно использовала безкарточные операции в банкоматах через QR-коды, которые им отправляли кураторы, в то время как власти расширили расследование в отношении денег, связанных с подставными счетами, использовавшимися в онлайн-мошенничестве.

Губернатор Пхукета Чотинрин Кердсом и командующий провинциальной полицией Пхукета генерал-майор полиции Синлерт Сукхум объявили о результатах операции после того, как утром 8 июля сотрудники провели рейды по трем объектам в рамках совместных действий следственного подразделения провинциальной полиции Пхукета, иммиграционной службы Пхукета и туристической полиции.

По данным полиции, рейды последовали после получения разведданных от таиландского Центра по борьбе с онлайн-мошенничеством, или ACSC, а также в рамках более широкого расследования, проводимого 8-м регионом провинциальной полиции и полицией Пхукета. Следователи заявили, что группа неоднократно снимала наличные в банкоматах по всему Пхукету с апреля по июнь, очевидно пытаясь запутать денежный след по делам о технологических преступлениях.

По информации полиции, снятые средства были связаны с тайскими подставными счетами, на которые поступали переводы от жертв колл-центров мошенников и других схем онлайн-обмана. Следователи сообщили, что одной из жертв, связанной с этим денежным следом, была компания K Group Co., Ltd. в Бангкоке, и что расследование началось с отслеживания финансового маршрута компании, после чего выяснилось, что переводы разошлись по подставным счетам в нескольких частях Таиланда, включая Пхукет.

После получения ордеров на обыск и арест в Провинциальном суде Пхукета сотрудники провели обыски на объектах в Вичите, Чалонге и Ченгтхалае.

На объекте в Вичите полиция арестовала 26-летнего гражданина России Ilia Kutaisov на основании выданного судом ордера. По словам сотрудников, у него были изъяты 638,700 батов наличными и другие доказательства, после чего его передали в полицейский участок Вичита для дальнейших юридических процедур.

На втором объекте, в Чалонге, сотрудники обнаружили другого гражданина России, Egor Stelmakh, который, по данным полиции, остается под следствием по подозрению в связях с этой сетью. Власти сообщили, что там были изъяты наличные в батах и долларах США на общую сумму около 4,801,363 бата. Полиция также заявила, что иммиграционная служба Пхукета уже аннулировала Stelmakh разрешение на пребывание в Таиланде, а следователи собирали доказательства для обращения в суд за ордером на его арест.

Во время третьего обыска на объекте в Ченгтхалае разыскиваемого человека обнаружить не удалось. Полиция заявила, что подозреваемый, как полагают, все еще скрывается на Пхукете, и его продолжают разыскивать.

В общей сложности, по данным полиции, были обысканы три объекта, один подозреваемый был арестован по ранее выданному ордеру, один иностранный гражданин был задержан в рамках иммиграционных процедур, а также было изъято около 5,440,063 батов наличными вместе с другими предметами, которые проверяются на связь с подставными счетами и делами о технологических преступлениях.

Следователи сообщили, что внутри сети существовало четкое распределение ролей, включая мошенников, кураторов, тайских владельцев подставных счетов и иностранных граждан, которым поручали снимать наличные. По словам полиции, в этом деле фигурируют два тайских владельца подставных счетов, один российский подозреваемый и еще один российский подозреваемый, которого продолжают отслеживать.

Власти также заявили, что участвовавшие в схеме россияне въехали в Таиланд по одной туристической визе и одной бизнес-визе, после чего, как утверждается, взяли на себя роль снятия наличных с тайских подставных счетов через QR-код-транзакции в банкоматах и передачи денег кураторам сети.

Полиция сообщила, что координирует действия с Управлением по борьбе с отмыванием денег для изучения финансового следа и возврата активов потерпевшим в соответствии с правовыми процедурами, одновременно продолжая розыск других участников сети и проверку связей с делами об онлайн-мошенничестве по всему Таиланду.

Губернатор Чотинрин заявил, что операция является частью государственной политики, направленной против технологической преступности и влиятельных иностранных групп, и связана с провинциальной «90-дневной операцией», которая проходит с 1 июля по 30 сентября 2026 года.

Власти призвали всех, кто подозревает, что стал жертвой онлайн-мошенничества, или кто заметил подозрительное поведение при снятии денег в банкоматах, сообщать об этом в местный полицейский участок или звонить на горячую линию AOC 1441.