Phuket связан с крупной номинальной фирмой, рейд в Krabi выявил сеть из 500 компаний
Операция, проведённая вчера (23 апреля), была нацелена на фирму в подрайоне Sai Thai, Mueang Krabi, после получения информации о том, что она регистрировала компании, используя граждан Таиланда в качестве номинальных владельцев для сокрытия иностранных…
Фирма-номинант, связанная с Phuket, была подвергнута обыску в районе Sai Thai, Mueang Krabi, 23 апреля после того, как власти раскрыли сеть, предположительно зарегистрировавшую более 500 компаний для сокрытия иностранного владения в Krabi, Phuket и Surat Thani. Сотрудники различных ведомств изъяли документы, свидетельствующие о том, что фирма использовала тайских граждан в качестве номинальных владельцев и организовала «офис-призрак» для введения инспекторов в заблуждение.
Доказательства масштабной сети и офиса-призрака
Следователи обнаружили, что один и тот же адрес многократно использовался для регистрации многочисленных компаний; на месте находились более 100 вывесок с названиями компаний и неработающие компьютеры. Документы указывали на то, что фирма содействовала незаконному трудоустройству и проживанию иностранцев в Thailand.
Офис был инсценирован так, чтобы казаться действующим, но на самом деле был создан для обмана властей, сообщили в полиции. В операции приняли участие представители Провинциального коммерческого управления, Управления по трудоустройству, Налогового департамента и Иммиграционной службы в рамках более широкой кампании по борьбе с незаконной иностранной предпринимательской деятельностью.
Связанные задержания и продолжающееся расследование
30-летняя гражданка Израиля была задержана в Bangkok сотрудниками третьего отдела Иммиграционного бюро по подозрению в использовании зарегистрированного салона красоты в качестве прикрытия для создания и распространения откровенного контента на OnlyFans. В Mae Sot были задержаны двое тайских граждан за участие в качестве номинальных владельцев, держа акции для иностранных операторов, связанных с этой сетью.
Власти разыскивают владельца бухгалтерской фирмы и отслеживают финансовые операции для выявления других подозреваемых. Расследование продолжается, рассматривается возможность возбуждения уголовных дел по статьям, связанным с иностранной предпринимательской деятельностью, использованием номинантов, нарушениями трудового законодательства и налоговыми преступлениями.
Источник: https://www.thephuketnews.com/phuket-linked-to-major-nominee-firm-as-krabi-raid-exposes-500-company-network-100012.php
