Полиция провела рейды против 32 фирм-номиналов из-за земли на Koh Phangan стоимостью 150 миллионов батов

13 мая полиция провела рейды в 32 компаниях на Koh Phangan, подозреваемых в использовании схемы номинального владения. Целью операции стали земельные активы общей стоимостью около 150 миллионов батов. Операция проходила под руководством заместителя начальника национальной полиции Pol. Gen. Samran Nualma и Pol.

Gen. Noppasil Poolsawas. Рейды начались в 9 утра в провинции Surat Thani, по другую сторону залива от Phuket. Власти утверждают, что эти компании использовались для того, чтобы иностранцы могли незаконно владеть землей и вести бизнес через тайских подставных акционеров.

Почти 300 офицеров задействованы на 32 объектах

По данным полиции, в одновременных обысках участвовали почти 300 офицеров. В операции были задействованы сотрудники Центра по борьбе с транснациональной преступностью, Metropolitan Police Bureau, Crime Suppression Division, Immigration Police, Provincial Police Region 8, а также местные подразделения из Surat Thani и Krabi.

Власти назвали операцию “Operation Nominee Takedown.” Обыски прошли в пяти юридических фирмах и консалтинговых офисах, а также в 27 компаниях, связанных с 37 земельными участками на острове.

Полиция также предприняла меры по аресту четырех подозреваемых, связанных с предполагаемой сетью номинальных владельцев. В группу входят трое граждан Thailand и один иностранец, которых обвиняют в нарушении законов об иностранной собственности на бизнес и владении землей.

Изъяты документы, цифровые данные и материалы для дальнейшего расследования

Во время рейдов следователи изъяли корпоративные документы, протоколы собраний акционеров, свидетельства о праве собственности на землю, договоры купли-продажи и аренды, а также контракты на управление. Среди финансовых доказательств оказались банковские документы и материалы, связанные с международными денежными переводами.

Сотрудники также конфисковали компьютеры и электронные носители данных для дальнейшей экспертизы. Ожидается, что эти материалы помогут продолжающемуся расследованию структуры собственности и сделок с землей.

Department of Special Investigation отдельно начало широкомасштабное расследование в отношении 34 компаний, зарегистрированных на Koh Samui и Koh Phangan, которые подозреваются в использовании граждан Thailand в качестве номинальных акционеров для сокрытия иностранного владения.

Премьер-министр и министр внутренних дел Anutin Charnvirakul в тот же день прибыл на Koh Phangan, чтобы заняться делами, связанными с иностранцами, незаконно ведущими бизнес, где его встретил губернатор Surat Thani Jumphot Wannachatsiri.

Source: https://thephuketexpress.com/2026/05/14/police-raid-32-suspected-nominee-firms-holding-land-worth-150-million-baht-on-koh-phangan/