Thai DSI проверяет 34 компании на Samui и Phangan по делу о номинальных акционерах
Surat Thani — Департамент специальных расследований Thailand (DSI) начал масштабное расследование в отношении уже 34 компаний, зарегистрированных на Koh Samui и Koh Phangan, в провинции Surat Thani, которые подозреваются в использовании тайских…
Департамент специальных расследований Thailand проверяет 34 компании, зарегистрированные на Koh Samui и Koh Phangan, по делу о номинальных акционерах, о котором было объявлено 13 мая. При этом Phuket назван одной из следующих территорий, где инспекции будут расширены. По словам чиновников, компании подозреваются в использовании граждан Thailand для сокрытия иностранного владения, а совокупная стоимость активов фирм, оказавшихся под проверкой, превышает B100 million.
Проверка 11,000 корпоративных записей дала старт расследованию
Pol Lt Col Yutthana Praedam, генеральный директор DSI, сообщил, что Бюро по делам безопасности начало изучение компаний после получения данных от Департамента развития бизнеса.
Власти проверили документы более чем 11,000 компаний в этом районе и распределили их по группам высокого, среднего и низкого риска. Следователи определили Koh Samui и Koh Phangan как приоритетные зоны для проактивных проверок, прежде чем расширить операцию на Phuket, Krabi, Phang Nga, Pattaya и Hua Hin.
Из 34 компаний, уже отмеченных для проверки, около 20, как выяснилось, владеют активами на общую сумму B100 million. По словам чиновников, эти предприятия работают в нескольких отраслях, из-за чего следователи сосредоточили внимание на структурах их акционерного капитала.
Следователи проверяют владение, передачи долей и правовые ограничения
В DSI заявили, что следователи проверят, действительно ли указанные в документах тайские акционеры владеют своими долями или выступают доверенными лицами иностранных граждан.
Yutthana отметил, что в ходе проверки будут изучены личности акционеров, размеры долей и любые изменения собственности с течением времени. Цель этого процесса — установить, действительно ли акции принадлежат гражданам Thailand или оформлены на них в интересах иностранцев.
Чиновники также оценят, работают ли какие-либо из этих компаний в секторах, ограниченных в соответствии с Foreign Business Act of 1999, который запрещает иностранное владение в ряде категорий. Если использование номинальных схем подтвердится, в DSI заявили, что дела будут переведены в разряд специальных дел для уголовного преследования.
Source: https://thephuketexpress.com/2026/05/13/thai-dsi-targets-34-companies-so-far-in-nominee-shareholder-probe-on-koh-phangan-and-koh-samui/
