В Phuket арестован российский подозреваемый за мошеннические снятия наличных

Полиция Пхукета арестовала 41-летнего гражданина России Антона Курченко 20 апреля после того, как он был задержан при снятии крупных сумм наличных, связанных с мошенничеством колл-центра. Сотрудники полиции следили за Курченко, когда он совершил 16 снятий наличных в банкомате возле супермаркета на Soi Ta-iad в районе Чалонг, в итоге изъяв доказательства мошеннической деятельности, связанной с несколькими делами по всему Таиланду.

Подробности ареста и расследования

По данным провинциальной полиции Пхукета, Курченко снял в общей сложности около 331 000 бат в ходе 16 отдельных транзакций. Следователи связали эти снятия с 16 случаями мошенничества колл-центра, при этом общий ущерб, заявленный потерпевшими, превысил 790 000 бат.

Собрав доказательства, полицейские провели обыск в квартире Курченко в Раваи и задержали его в его комнате. По словам полиции, подозреваемый отвечал за снятие денег с подставных счетов в рамках более широкой схемы отмывания средств.

Связанные дела и продолжающаяся борьба с мошенничеством

В похожем случае в прошлом месяце полиция Чонбури арестовала 20-летнего россиянина Марка Жамбалова за снятие более 4,6 миллиона бат в различных банкоматах. Во время операции были изъяты 96 000 бат наличными, iPhone 13 и синий мотоцикл Yamaha NMAX.

Власти также сообщили об аресте более 30 граждан Индии в вилле Чонбури 20 апреля по подозрению в организации инвестиционного мошенничества, нацеленное на жертв в Индии. Полиция заявила, что Курченко был переведен в полицейский участок Канчанада в провинции Сураттхани для дальнейших юридических процедур, а дальнейшие допросы направлены на установление других участников мошеннической сети.

Источник: https://thethaiger.com/news/phuket/russian-man-held-after-withdrawing-call-centre-scam-funds-in-phuket