В Thalang задержали двоих после рейдов в Phuket по делу о предполагаемой ростовщической схеме
Следователи полиции Region 8 вчера (28 апреля) провели скоординированные рейды на двух объектах в Thepkrasattri, действуя на основании ордеров на обыск, выданных судом провинции Phuket в понедельник.
Двое 29-летних были задержаны в Thalang после скоординированных полицейских рейдов на двух объектах в Thepkrasattri 28 апреля, целью которых стала предполагаемая ростовщическая схема в Phuket. В полиции Region 8 сообщили, что Thawatchai, известный как “Got”, и Nattaya, известная как “Bew”, были взяты под стражу на основании ордеров на обыск, выданных судом провинции Phuket 27 апреля.
Обоим подозреваемым первоначально предъявили обвинения в совместном ведении нелицензированного ломбарда и совместной выдаче займов под проценты, превышающие установленный законом предел. Сотрудники изъяли автомобиль, мотоцикл и большой объём документов, после чего передали задержанных следователям в полицейский участок Thalang.
Расследование кредитования через Facebook привело к санкционированным судом обыскам
Полиция сообщила, что операция стала результатом расследования, проведённого подразделением специальных операций полиции Region 8 при поддержке групп из Phang Nga, после наводки о незаконном кредитовании, рекламировавшемся в Facebook под именем “Got”.
По словам следователей, подозреваемые использовали аккаунты в Facebook “Got” и “Bew Nattaya”, а также сарафанное радио для поиска клиентов. После этого власти собрали доказательства и получили санкционированные судом ордера № 91-92/2569.
Полиция раскрыла схему залога и перечислила изъятые доказательства
По данным полиции, в рамках этой схемы выдавались денежные займы под залог автомобилей и мотоциклов — как с регистрационными документами, так и без них. Платежи по займам переводились на банковский счёт Thawatchai, а процентные ставки, как сообщается, достигали 60% в месяц.
В одном из обысканных домов сотрудники обнаружили обоих подозреваемых, а также несколько транспортных средств и документы, связанные с займами. Второй обыск на другом объекте, зарегистрированном на Nattaya, привёл к изъятию дополнительных доказательств, находившихся неподалёку.
Полиция сообщила, что сотрудники изъяли 31 кредитный договор и сопутствующие записи общим объёмом 153 страницы. В полиции Region 8 добавили, что задержания были проведены без применения силы и без ущерба имуществу, подозреваемым разъяснили их права, а дальнейшее расследование и юридические процедуры продолжаются.
Source: https://www.thephuketnews.com/two-arrested-in-thalang-over-loan-shark-operation-100069.php
