Таиланд проверяет более 11 000 компаний, подозреваемых в номинальном владении землёй

Таиланд расследует деятельность более 11 000 компаний, подозреваемых в том, что они выступают номинальными держателями земли для иностранных инвесторов, владеющих земельными участками, заявил заместитель министра внутренних дел Полпри Суванначави на совместном заседании министерств внутренних дел и юстиции.

По словам Полпри, расследования подтвердили, что 2 200 компаний незаконно контролировались иностранными акционерами, владевшими контрольными пакетами, что нарушает законодательство Таиланда. Ещё более 11 000 компаний проверяются на возможные нарушения, включая внезапные изменения в структуре акционеров и подозрительные финансовые счета.

Согласно докладу, оценочная стоимость земельных участков, связанных с этими компаниями, выросла до 85 млрд батов против 65 млрд батов двумя неделями ранее.

Результаты будут представлены премьер-министру Анутину Чарнвиракулу. Земельному департаменту поручено ускорить расследования и обеспечить принудительное отчуждение объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении.

Полиция, Департамент развития бизнеса и Департамент провинциального управления координируют работу, чтобы отличить законные компании от компаний-номинантов. Правительство установило крайний срок завершения расследований — конец сентября.

Полпри также заявил, что нарушения правил владения землёй не будут автоматически приводить к депортации согласно новому закону Таиланда о выдворении из страны, подписанному Анутином. Депортация будет применяться только в случаях, когда иностранец осуждён за преступную деятельность или имеется соответствующее решение суда.