DSI持續調查普吉府國會議員公司關聯及疑似外國人代持安排

泰國特別調查局（DSI）表示，尚未建議將普吉府國會議員索姆查特·特查塔翁查倫（Somchat Techathaworncharoen）的商業關聯列為特殊案件調查，理由是調查人員需要更多時間審查財務紀錄及其他證據。

DSI安全案件處表示，索姆查特以證人身分出席後，調查人員於9月28日對他進行詢問。他提交了與自己參與其中的一家法律服務公司有關的文件，並承認該辦公室由他擁有，主要提供法律諮詢服務。

該處表示，索姆查特配合調查，提供了公司帳戶及營運所用資本來源的資料。調查人員說，相關細節將與其他證人的證詞及書面證據一併評估，目前尚未能披露。

DSI正在調查涉案個人或公司的行為，是否可能構成違反《土地法》或1999年《外國人經商法》的罪行。調查人員將完成審查，再決定是否建議DSI局長將案件列為特殊案件。

調查內容包括索姆查特的持股及其作為公司簽署人的授權，也包括查核公司是否註冊為與外國人共同持有土地或公寓單位，或持有實際並無營運、但以持有高價值房產為主要目的的企業股份。資金流向也在審查之列。

該處表示，調查並不局限於一人。當局正全面梳理普吉府的情況，以確定法律事務所是否替外國人安排公司註冊，透過代名股東違法經營，包括代外國人把員工列為股東。

DSI此前曾調查普吉府的相關活動，發現近100家公司可能違反《外國人經商法》。據報，這些公司主要從事房地產、旅遊及其他服務業，許多公司持有價值數千萬泰銖的房產。根據報告，調查人員也發現，有些公司的員工疑似充當外國人的代名股東。

調查人員也在審查股東名冊的變更，以確定這些變更是否可能被用來轉移房地產，而土地廳並沒有相應的交易紀錄。DSI表示，同一處房產反覆變更股東，可能涉及稅款及交易費用問題。