警方稱普吉島名義股東案突襲拘捕16人

警方表示，在普吉島最新一宗針對涉嫌利用泰籍股東掩飾外國控制權或出資的公司調查中，拘捕了16人。

警方在搜查令下採取拘捕行動，行動屬於8月6日展開的普吉島瓦解外國名義股東網絡行動第4階段。被捕者包括10名泰國公民、兩名加拿大籍人士、三名俄羅斯籍人士及一名哈薩克籍人士。警方表示，另有6人仍接受調查，可能面臨檢控。

突襲行動涉及汽車及電單車租賃業務、洗車及汽車美容服務、語言學校及國際學校、餐廳、IT應用程式開發商、電子產品店，以及傳統泰醫藥房。對相關企業及土地所有權的調查仍在進行。

警方表示，第4階段調查確認了8家名義股東公司，使針對這類公司的檢控案件總數增至31宗。涉嫌名義股東安排可能包括由泰國公民在形式上持有公司至少51%的股份，而外國投資者提供資本；或透過有關安排讓外國人實際控制投票權或管理權。

這次行動也是對與外國人持有普吉島土地有關公司的廣泛調查一部分。當局已在與普吉府土地辦公室及其他朗分處合作下，確認361家公司接受審查。警方表示，其中114家已被提起訴訟。法院已下令對39家公司處以罰款，另有15萊13平方哇土地已按相關法律程序被強制出售。

官員已確認149個擁有土地、且外國股東持有逾50%股份的法人實體。當局已依法展開處置這些土地的程序。

警方表示，普吉島共有32,024個登記法人實體，合計註冊資本約2,406億泰銖。其中11,078個、即34.59%，被列為外資所有。當局已確認6,682家需要監察的高風險企業，涵蓋旅遊業、土地及房地產、電子商務、運輸及倉儲、酒店及度假村，以及農業和建築業。

普吉直轄縣的外資所有法人實體數量最多，有6,073個，其次為他朗縣的2,670個及卡圖縣的2,335個。

對外資企業的新審查措施包括查閱3個月的銀行結單，以比較投資資金與申報的股份價值；審查股東及資金來源；查核高風險或名義股東帳戶；以及核實營業場所。與超過5家其他公司登記在同一地址的公司，必須提供證明其有權使用該場所的文件。會計師或律師也必須透過相關登記系統核實公司的身分。

登記後，官員將監察包括以下警示跡象：外國人持有少於50%的股份，卻實際行使控制權；公司經營禁止外國人從事的業務；資本提供者身分存在不一致；以及個人控制多家公司的情況。

普吉府警察表示，目前記錄有62宗名義股東相關案件。其中5宗已作出法院判決，4宗正在法院審理，53宗仍在調查中。警方還報告，在引入更嚴格的核實措施後，新成立外資法人實體的數量下降57.64%，而外資法人實體的清算數量則增加20.65%。

當局表示，調查將繼續審查公司所有權結構、投資來源及控制安排。