泰國商業發展廳標記普吉府77家公司，展開代名持股調查

泰國商業發展廳（DBD）確認普吉府有77家公司可能利用代名持股架構，掩飾外國持有權或控制權。

這些公司被納入一項針對1,932家被認為高風險企業的全國調查。DBD表示，相關數字反映出當局加強調查疑似代名持股安排、保護泰國企業免受不公平競爭的政策。

在泰國各旅遊府中，普吉府的數量排名第二，僅次於擁有347家公司的春武里府。清邁府有75家、羅勇府73家、素叻他尼府40家，甲米府及攀牙府各有1家。

DBD強調，這些公司只是被選中作進一步審查，仍需調查以確定是否使用非法代名持股安排。在1,932家公司中，有164家登記為百分之百泰籍持有，另外1,768家則有外國持股，比例介乎0.01%至49.99%。

該部門表示，其商業情報分析系統發現，有12,421名持有泰國國籍的外籍人士，其國民身分證號碼以8開頭，並在16,504家仍在營運的有限公司中擔任股東或董事。

自1月1日起，DBD已收緊涉及外國股東或董事的登記審查措施，包括要求提交銀行對帳單及投資確認函、查核持有國家福利卡的股東、篩查人頭銀行帳戶，以及審查多家公司在同一地址登記的個案。

DBD也正準備將其登記系統與財政部資料庫連接，該資料庫包含1,000萬名國家福利卡持有人的資料。DBD表示，資料庫中被識別出的申請人將必須核實身分，並提供額外投資證明。

房地產、建築及服務業企業佔全國高風險公司中的很大一部分。數量最多的類別包括非住宅房地產銷售，共161家；非住宅建築工程，83家；住宅房地產銷售，67家；餐廳及食品服務，63家；以及房地產代理，61家。

2025年10月1日至2026年10月31日期間，DBD與合作機構在15個府對高風險代名持股企業進行51次檢查，並查核3,294家公司的帳目或財務報表。當局已將62,467個高風險法人實體的資料，提交予12個合作機構調查，並視情況採取法律行動。

DBD表示，相關機構包括土地廳、各府府尹、稅務局、泰國皇家警察、特別案件調查廳及反洗錢辦公室。DBD也已與23個機構簽署協議，協調股權、土地所有權、金融交易及營業執照的查核工作。

該部門警告，涉及違法行為的人士可能根據相關法律受罰，並可能被撤銷泰國國籍。DBD表示，高風險代名持股類別的新登記數量已下跌77.12%，由去年8月至10月的2,810家，降至今年同期的643家，當局將此歸因於更嚴格的篩查。