Phuket-Abgeordneter fordert Behörden auf, mutmaßliche Nominee-Direktorin und Einbürgerungsverfahren zu untersuchen

Der Phuket-Abgeordnete Chalermpong Saengdee hat die Provinzbehörden aufgefordert, eine Person zu untersuchen, die nach seinen Angaben Direktorin von fünf Unternehmen ist, bei denen der Verdacht besteht, ausländische Geschäftstätigkeiten zu verschleiern.

Herr Chalermpong, Abgeordneter für den Wahlkreis Phuket 2, reichte am Freitag, 3. Juli, eine formelle Beschwerde beim Handelsamt der Provinz Phuket ein. Entgegengenommen wurde die Beschwerde von Behördenleiterin Waranit Apiratjirawong, die erklärte, ihr Amt werde den Vorwürfen nachgehen.

Nach Angaben von Herrn Chalermpong besitzt die Person einen thailändischen Personalausweis, der mit der Zahl 8 beginnt. Dies deute darauf hin, dass die Person außerhalb Thailands geboren wurde und später die thailändische Staatsbürgerschaft erlangte. Er behauptete, die Person sei als Direktorin von fünf Unternehmen eingetragen, die mit dem Tourismussektor Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions verbunden seien, und sagte, die Firmen könnten als Nominee-Gesellschaften für ausländische Investoren tätig sein.

Herr Chalermpong sagte, die von seinem Team aufgedeckten Unterlagen seien für eine Untersuchung der mutmaßlichen Nominee-Konstruktionen und der fünf registrierten Unternehmen eingereicht worden. Er erklärte außerdem, die Firmen verfügten über ein relativ hohes eingetragenes Kapital, und forderte die Behörden auf, die Herkunft der Investitionsmittel zu prüfen, einschließlich der Frage, ob Anhaltspunkte für mögliche Geldwäschedelikte vorliegen.

In einer separaten Beschwerde, die beim Damrongtham-Zentrum der Provinz Phuket eingereicht wurde, forderte Herr Chalermpong die Beamten auf, das rechtliche Verfahren zu überprüfen, durch das die Person die thailändische Staatsbürgerschaft erhalten habe. Dies solle auch die Prüfung der eingereichten Unterlagen, die Anerkennung der Eltern-Kind-Beziehungen und die Ausstellung des Personalausweises umfassen.

In einer nach Einreichung der Beschwerde in sozialen Medien veröffentlichten Stellungnahme sagte Herr Chalermpong, er beschuldige die Person nicht, eine Straftat begangen zu haben, sondern bitte die Behörden zu prüfen, ob jeder Schritt des Einbürgerungsverfahrens mit thailändischem Recht im Einklang gestanden habe. Sollte die Prüfung ergeben, dass das Verfahren rechtmäßig gewesen sei, würde dies der Öffentlichkeit Klarheit verschaffen; würden jedoch Unregelmäßigkeiten festgestellt, müsse das Gesetz für alle gleichermaßen durchgesetzt werden.

Er forderte die Behörden zudem auf, Berichte zu prüfen, wonach die Person in Phuket bereits als Polizeifreiwillige tätig gewesen sei, bevor sie die thailändische Staatsangehörigkeit erhalten habe, und festzustellen, ob dafür sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt waren.

Frau Waranit sagte, das Handelsamt der Provinz Phuket werde sich mit anderen Behörden abstimmen und auf Grundlage der vorgelegten Beweise weiter vorgehen. Sie sagte, Nominee-Geschäfte blieben ein zentraler Schwerpunkt der Behörden in Phuket.

Sie fügte hinzu, dass der Gouverneur von Phuket, Sophon Suwannarat, den Vizegouverneur, Polizeioberstleutnant Khetarat Chansilp, beauftragt habe, die Untersuchungen zu mutmaßlichen Nominee-Geschäftsaktivitäten zu überwachen. Dabei bearbeiteten Handelsamt, Grundbuchamt und Polizei Beschwerden gemeinsam und sammelten Beweise. Einige Fälle seien bereits abgeschlossen, andere würden noch untersucht oder seien für rechtliche Schritte weitergeleitet worden, sagte sie.

Frau Waranit sagte, die Datenbank des Handelsamts habe in Phuket mehr als 6.600 juristische Personen als Risikofälle identifiziert, die in sechs Bereichen möglicherweise als Nominee-Gesellschaften tätig seien: Grundstückshandel, Immobilien, E-Commerce, Tourismus, Hotels und Resorts sowie Agrarprodukte. Die Behörden hätten die Untersuchungen in 23 Fällen mit 25 Unternehmen abgeschlossen und, wo angebracht, rechtliche Schritte eingeleitet; die übrigen Fälle würden beschleunigt bearbeitet.

Das thailändische Gesetz über ausländische Geschäftstätigkeit untersagt ausländischen Staatsangehörigen den Betrieb bestimmter Unternehmen, sofern sie keine besondere Genehmigung erhalten. Die Nutzung thailändischer Staatsangehöriger als Nominee-Aktionäre oder -Direktoren zur Verschleierung ausländischen Eigentums ist illegal. Die Behörden haben die in der Beschwerde von Herrn Chalermpong genannte Person bislang nicht identifiziert, und es wurden keine Anklagen erhoben. Die Vorwürfe werden weiterhin untersucht.