Überprüfung in Phuket erfasst 1.752 Unternehmen mit ausländischen Anteilseignern im Zuge von Strohmann-Ermittlungen

Ein thailändischer parlamentarischer Ausschuss zur Korruptionsbekämpfung erklärte, dass 1.752 Unternehmen in Phuket ausländische Anteilseigner haben, während die Behörden Vorwürfe untersuchen, wonach ausländische Staatsangehörige thailändische Strohmänner nutzen, um Unternehmen zu registrieren und Land zu halten.

Der Ausschuss des Repräsentantenhauses zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption und Fehlverhalten erörterte das Thema am 6. August 2026 im Parlament, nachdem er am 26.–27. Juni eine Informationsreise nach Phuket unternommen hatte. Der Ausschussvorsitzende Asapol Santraiphop sagte, die Untersuchung erstrecke sich auf Unternehmensregistrierungen, Eigentumsverhältnisse von Unternehmen und Landtitel mit ausländischer Beteiligung.

Vertreter der Landbehörde, des Amts zur Bekämpfung der Geldwäsche, des Amts für Unternehmensentwicklung, der Wirtschaftskriminalpolizei, des Handelsamts der Provinz Phuket und anderer Behörden nahmen an der Sitzung teil.

Das Amt für Unternehmensentwicklung teilte mit, es habe vier Anordnungen und zwei Bekanntmachungen herausgegeben, um Unternehmensregistrierungen zu überprüfen, bei denen möglicherweise thailändische Staatsangehörige Anteile im Namen von Ausländern halten. Es prüft außerdem Änderungen am Gesetz über ausländische Unternehmen von 1999 und überprüft juristische Personen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie als Strohmänner dienen.

Die 1.752 Phuket-Unternehmen mit ausländischen Anteilseignern seien dem Gouverneur von Phuket zur Prüfung durch den Provinzausschuss übermittelt worden, sagte der Ausschussvorsitzende. Das Amt und die Landbehörde planten außerdem, die 13-stelligen Identifikationsnummern juristischer Personen zu verknüpfen, um die Prüfungen schneller und wirksamer zu machen.

Das Handelsamt der Provinz Phuket hat eine Taskforce eingerichtet, um mögliche Verstöße gegen das Gesetz über ausländische Unternehmen zu untersuchen. Asapol sagte, das Amt habe berichtet, dass die Geschäftstätigkeit ausländischer Unternehmen nach den Prüfungen auf Strohmannkonstruktionen um mehr als 50 % zurückgegangen sei und etwa 20 % der Unternehmen geschlossen hätten. Fälle, in denen Beweise für Fehlverhalten vorliegen, werden an die Polizei weitergeleitet.

Unabhängig davon teilte die Landbehörde mit, sie habe landesweit 203.000 juristische Personen überprüft und 4.041 risikobehaftete Rechtsträger ermittelt. In allen 77 Provinzen seien inzwischen Provinzausschüsse eingesetzt worden, wobei Informationen für gemeinsame Prüfungen mit dem Amt für Unternehmensentwicklung zusammengestellt würden, bevor sie an die Investitionsbehörde weitergeleitet würden.

In Phuket erfassten die Daten der Landbehörde 6.621 juristische Personen, von denen 361 als risikobehaftet eingestuft wurden. Alle seien dem Provinzausschuss zur Prüfung vorgelegt worden, sagte der Ausschussvorsitzende.

Wird festgestellt, dass es sich bei einem Rechtsträger um eine ausländische juristische Person ohne Genehmigung zur Investitionsförderung handelt, ist der Generaldirektor der Landbehörde nach § 94 des Landgesetzes befugt, die Veräußerung seines Landes anzuordnen.

Das Amt zur Bekämpfung der Geldwäsche teilte dem Ausschuss mit, dass 23 staatliche Behörden zusammengebracht würden, um Informationen über Strohmannvereinbarungen auszutauschen. Es erklärte, landesweit seien Vermögenswerte im Wert von mehr als 10 Milliarden Baht beschlagnahmt worden, die mit Strohmanndelikten verbunden seien. Strohmanndelikte gelten nach dem thailändischen Geldwäschebekämpfungsgesetz von 1999 derzeit jedoch nicht als Vortat. Das Amt prüft Änderungen, die dies ändern und Buchhalter sowie Rechtsanwälte verpflichten würden, ihm Transaktionen zu melden.

Die Wirtschaftskriminalpolizei teilte dem Ausschuss mit, sie habe 68 Fälle im Zusammenhang mit ausländischen Geschäftstätigkeiten behandelt, die meisten davon nach dem Gesetz über ausländische Unternehmen von 1999. Sie erklärte, der Besitz von Land durch Ausländer falle außerhalb der direkten Zuständigkeit der Einheit.

Der Ausschuss erhielt außerdem Informationen über die mutmaßliche widerrechtliche Inanspruchnahme von Strandflächen an den Stränden Nui, Bang Tao und Freedom in Phuket. Er erklärte, der Informationsaustausch zwischen dem Amt für Unternehmensentwicklung, der Landbehörde und dem Amt zur Bekämpfung der Geldwäsche sei ein wichtiger Bestandteil dabei, die Prüfungen landesweit auszuweiten.