Un député de Phuket demande aux autorités d’enquêter sur un présumé directeur prête-nom et sur le processus de naturalisation

Le député de Phuket Chalermpong Saengdee a demandé aux autorités provinciales d’enquêter sur une personne qu’il affirme être administratrice de cinq sociétés soupçonnées de dissimuler des activités commerciales étrangères.

M. Chalermpong, député de la 2e circonscription de Phuket, a déposé une plainte officielle auprès du Bureau provincial du commerce de Phuket le vendredi 3 juillet. La plainte a été reçue par la directrice du bureau, Waranit Apiratjirawong, qui a indiqué que ses services examineraient les allégations.

Selon M. Chalermpong, l’intéressé détient une carte nationale d’identité thaïlandaise commençant par le chiffre 8, ce qui, selon lui, indique que la personne est née hors de Thaïlande avant d’obtenir ensuite la nationalité thaïlandaise. Il a affirmé que cette personne figure comme administratrice de cinq entreprises liées au secteur touristique des Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions et que ces sociétés pourraient opérer comme des sociétés prête-noms pour des investisseurs étrangers.

M. Chalermpong a indiqué que les documents découverts par son équipe avaient été remis dans le cadre d’une enquête sur les présumés montages de prête-noms et sur les cinq sociétés enregistrées. Il a également déclaré que ces entreprises disposent d’un capital social relativement élevé et a demandé aux autorités d’examiner l’origine des fonds d’investissement, notamment afin de déterminer s’il existe des motifs d’enquêter sur de possibles faits de blanchiment d’argent.

Dans une plainte distincte déposée auprès du centre provincial Damrongtham de Phuket, M. Chalermpong a demandé aux autorités de vérifier la procédure légale par laquelle cette personne a obtenu la nationalité thaïlandaise. Selon lui, cela devrait inclure le contrôle des documents fournis, de la reconnaissance des liens de filiation et de la délivrance de la carte nationale d’identité.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux après le dépôt de sa plainte, M. Chalermpong a déclaré qu’il n’accusait pas cette personne d’avoir commis un crime, mais demandait aux organismes compétents de vérifier si chaque étape du processus de naturalisation était conforme au droit thaïlandais. Il a ajouté que si l’inspection concluait à la légalité de la procédure, cela apporterait des éclaircissements au public, mais que si des irrégularités étaient constatées, la loi devrait être appliquée de manière égale.

Il a également demandé aux autorités d’examiner des informations selon lesquelles cette personne aurait auparavant servi comme bénévole de police à Phuket avant d’obtenir la nationalité thaïlandaise, et de déterminer si toutes les conditions légales requises pour ce rôle avaient bien été remplies.

Mme Waranit a indiqué que le Bureau provincial du commerce de Phuket coordonnerait son action avec d’autres organismes et poursuivrait ses démarches en fonction des éléments de preuve fournis. Elle a précisé que les entreprises prête-noms restaient une priorité majeure pour les autorités de Phuket.

Elle a ajouté que le gouverneur de Phuket, Sophon Suwannarat, avait chargé le vice-gouverneur Pol Lt Col Khetarat Chansilp de superviser les enquêtes sur les activités commerciales soupçonnées d’être menées via des prête-noms, les plaintes et la collecte de preuves étant traitées conjointement par le Bureau du commerce, le Bureau foncier et la police. Certaines affaires ont déjà été bouclées, tandis que d’autres restent en cours d’enquête ou ont été transmises pour procédure judiciaire, a-t-elle précisé.

Mme Waranit a déclaré que la base de données du Bureau du commerce avait identifié plus de 6 600 entités juridiques à Phuket présentant un risque d’opérer comme sociétés prête-noms dans six secteurs : le commerce foncier, l’immobilier, le commerce électronique, le tourisme, les hôtels et complexes touristiques, et les produits agricoles. Les autorités ont achevé des enquêtes sur 23 dossiers impliquant 25 entreprises, avec des poursuites engagées lorsque cela était approprié, tandis que les affaires restantes sont traitées de manière accélérée.

La loi thaïlandaise sur les entreprises étrangères interdit aux ressortissants étrangers d’exploiter certaines activités commerciales sauf autorisation spéciale. Le recours à des ressortissants thaïlandais comme actionnaires ou administrateurs prête-noms afin de dissimuler une propriété étrangère est illégal. Les autorités n’ont pas identifié la personne visée dans la plainte de M. Chalermpong, et aucune inculpation n’a été prononcée. Les allégations font toujours l’objet d’une enquête.