DSI、プーケット選出議員の企業関係と外国人名義株主疑惑を引き続き捜査

タイ特別捜査局（DSI）は、プーケット選出のソムチャート・テチャタウォーンチャルーン下院議員の企業関係について、特別事件として捜査を開始するよう、まだ提案していない。捜査官は財務記録やその他の証拠を調べるため、さらに時間が必要だとしている。

DSIの安全保障事件部によると、捜査官は9月28日、証人として出頭したソムチャート氏から事情を聴いた。同氏は、自身が関与する法律サービス会社に関する書類を提出し、主に法律コンサルティングを行う事務所を所有していることを認めた。

同部によると、ソムチャート氏は会社の会計や事業に使われた資金の出所に関する情報を提供し、捜査に協力した。捜査官は、これらの内容を他の証人の供述や文書証拠と併せて検討するとしており、現時点では明らかにできないと述べた。

DSIは、関係する個人や企業の行為が、タイの土地法または1999年外国人事業法に基づく違反に当たる可能性があるかを調べている。捜査官は、DSI局長にこの問題を特別事件として受理するよう勧告するかどうかを決める前に、調査を完了する予定だ。

調査対象には、ソムチャート氏の株式保有と会社の署名権限が含まれるほか、企業が外国人と共同で土地やコンドミニアムの区分所有権を保有するために登記されていたかどうか、また、実質的な事業を行わず高額不動産の保有に重点を置く企業の株式を保有していたかどうかも含まれる。資金の流れも確認されている。

同部は、捜査は一人に限られたものではないと説明した。外国人が名義株主を使って違法に事業を行えるよう、法律事務所が会社登記を手配していたかどうかを含め、プーケット県全体の実態を把握するため調査を進めている。外国人に代わって従業員が株主として記載されているケースも対象となる。

DSIはこれまでにもプーケット県での活動を調べ、外国人事業法に違反した可能性がある企業が約100社あると指摘していた。これらの企業は主に不動産、観光、その他のサービス分野で事業を展開していたとされ、多くが数千万バーツ相当の不動産を保有していた。捜査官は、外国人のために企業従業員が名義株主になっている事例も確認したという。

捜査官は、株主名簿の変更についても調べている。土地事務所で対応する取引を伴わずに不動産を移転するために使われた可能性があるかどうかを判断するためだ。DSIは、同じ不動産をめぐる変更が繰り返されていた場合、税金や取引手数料に影響する可能性があると述べた。