外国人の名義借り事業取り締まり、プーケットの600社超を当局が警戒

警察は火曜日、外国人所有者の名義人としてタイ人を利用している疑いのある企業を対象に、プーケットで新たな一斉取り締まりに着手した。午前6時にプーケット市警察署前で開始式が行われた後、捜索隊はパトンに入った。

午前9時までに、複数機関で編成されたチームが、タイの名義借り規制に違反した疑いのあるカトゥー郡パトンで、ホテル、レンタカー会社、ツアー事業者、レストランなどの関連事業者を捜索していた。作戦はプーケット県裁判所が発行した捜索令状に基づいて実施され、全国的な取り組みの第3段階に当たる。

取り締まりは、国家警察副長官のサムラン・ヌアルマ警察大将と、国家警察監察総監のノパシル・プールサワット警察中将が指揮し、第8管区警察、プーケット県警察、入国管理局第6管区の幹部、ならびに事業開発局、土地局などの代表が参加した。

警察によると、今回の作戦は、外国人に代わって資産を保有したり事業を運営したりするためにタイ人を違法に利用する行為への対策を強化するよう指示したアヌティン・チャーンウィーラクン首相と、キットラット・パンペット・タイ王立警察長官の指示を受けたものだという。

当局によると、捜査当局は、タイ人の名義人を通じて外国人が土地を所有したり、規制対象の事業を運営したりできるように仕組まれた疑いのある企業の構造や株式保有状況を調べている。

「いずれかの行為が名義貸しの仕組みに当たる、または関連法に違反すると確認された場合、断固たる法的措置を取る」とノパシル警察中将は述べた。

捜査関係者によると、プーケットには登記企業が3万社超あり、そのうち外国人株主を持つ企業は1万1,000社を超える。当局は分析の結果、600社超を名義貸し事業として運営されているリスクがある企業と特定したという。

警察によると、捜査の前段階ではすでに、複数企業への召喚状の送付、逮捕状の発付、捜査の拡大につながっている。

今回の取り組みは違法な土地所有も対象とする。当局によると、プーケット、クラビー、パンガーでの捜査により、名義貸しの仕組みに関係しているとされる土地46ライ超が特定され、推定合計額は10億5,000万バーツを超える。

プーケットだけでも、捜査員は名義貸しの疑いがある仕組みに関連する約15ライ13平方ワーの土地を調べている。

当局者は、今回の取り組みは合法的な外国投資を阻むことが目的ではなく、企業が合法的に事業を運営し、公正な競争を維持し、タイの経済的利益を守ることを確実にするためのものだと述べた。

事業開発局と土地局も、事業を合法的に運営する方法を事業者が理解できるよう、法的情報を提供した。

当局はまた、法律事務所、会計士、事業コンサルタントに対し、タイの名義借り規制を逃れる方法を顧客に助言した者は法的措置を受ける可能性があると警告した。

警察によると、タイ王立警察は捜査と厳格な法執行を続け、投資・観光先としてのプーケットと広域アンダマン地域への信頼を維持する。