更新: 【更新】タイ王立警察、プーケット取り締まり第3段階で77社と10億5,300万バーツ相当の土地を対象と発表

タイ王立警察は、プーケット、パンガー、クラビで外国人による名義貸しネットワークの疑いを取り締まる第3段階として、500人を超える警察官を動員し、土地保有や株式構成に関連する77社を対象にしたと発表した。対象となった土地や株式の価値は約10億5,300万バーツに上るという。

警察によると、作戦はムアン・プーケット警察署で開始され、入国管理当局、土地局など他の政府機関と連携して実施された。タイ人を代理の名義人として利用し、外国人による土地や事業の所有を隠すことなど、タイ法に違反する可能性のある名義貸しを取り締まる政府の取り組みの一環だという。

当局によると、アンダマン海側3県では、裁判所が逮捕状59通と捜索令状60通の発付を認めた。警察は、作戦の対象が計89区画、面積にして49ライ、1ンガーン、6.4平方ワーに及び、土地と建物の価値は1,053,518,872バーツだったと発表した。

警察によると、捜査当局は名義貸しの特徴を持つ29社と、外国人株主がタイ人株主を上回っているケースで土地を保有する48社を確認した。

プーケットでは、警察が取り締まりを2つのグループに分けた。第1グループは、名義貸しを行っていた疑いのある10社で、面積2ライ、1ンガーン、50.5平方ワーの4区画と関連し、価値は約1億1,600万バーツだった。このグループについて、裁判所は外国人12人に対する逮捕状13通を発付した。第2グループは、約12ライ、2ンガーン、62.5平方ワーの52区画を保有する39社で、価値は約1億1,500万バーツ。外国人の持ち株比率が半数を超えていたとして、裁判所はこのグループに対する捜索令状29通を発付した。

当局によると、プーケットの主な対象にはG-Matネットワークの企業が含まれていた。ホテルやリゾートの運営、コンドミニアムやバイクのレンタルサービス、飲食店、大麻店、フィットネス事業に関わる企業などだという。

パンガーでは、警察が名義貸しの特徴を持つ9社を確認した。7区画と関連し、面積は17ライ、3ンガーン、18平方ワー、価値は約2億6,900万バーツだった。裁判所は逮捕状6通と捜索令状3通を発付し、警察は英国人の会社取締役1人を逮捕したと発表した。パンガーの別の事案では、1社が9ライ、3ンガーン、20.4平方ワーの1区画を保有していた。警察によると、タクアパーの土地局職員が、価値約5,400万バーツの土地と建物を同社が保有しているとして告発した。

警察は、パンガーでの主要な対象の一つとしてSava Beach Villaを挙げた。捜査当局は、現地にスタッフを置きながら7棟のヴィラを日貸ししていたことを確認し、ホテルのような営業を無許可で行っていたと指摘した。

クラビでは、警察が名義貸しの特徴を持つ9社を確認した。17区画と関連し、面積は6ライ、1ンガーン、12.4平方ワー、価値は約2億900万バーツだった。このグループについて、裁判所は逮捕状40通と捜索令状13通を発付し、警察はタイ人26人と外国人12人を逮捕したと発表した。クラビの第2グループは、8社が8区画を保有するケースで、面積は8ライ、25.6平方ワー、価値は約2億9,000万バーツだった。外国人株主がタイ人株主を上回っていたとして、警察は証拠を集め、関係者から事情を聴くため、裁判所が捜索令状6通を発付したと発表した。

当局によると、クラビの主要事案の一つにはTropical Houseが含まれていた。警察は同社について、ポーランド人投資家と関係する建設・不動産開発会社だと説明した。同社は、ヌアクロン、ノンタレー、カオトンなどの一等地でモダンなプール付きヴィラの開発事業を行い、広告価格は1,150万バーツからだったという。捜査当局によると、同社の登録資本金は400万バーツだったが、約6ライ、76.6平方ワーの16区画を保有し、価値は約2億バーツに上った。登記情報ではタイ人が株式の100％を保有していた一方、外国人2人が実質的な経営者および支配者だった疑いがあるという。

警察はまた、エンターテインメント・音楽事業を営む有限責任組合Kunj Entertainmentに関する別のクラビの事案にも言及した。当局は、同組合が実際にはタイ人を名義人として利用する南アフリカ人によって所有され、弁護士と会計士の協力を得て、会社登記や株主変更のための虚偽書類を作成していたと主張した。警察によると、死亡した人物の署名が公的書類や会社登記書類に使われていたことを示す証拠も見つかった。

捜査当局は、捜索で会社登記書類、会計書類、コンピューター、携帯電話、電子データを押収し、関連するネットワークに捜査を拡大していると発表した。

警察は、名義貸しやその他の法令違反に関与したことが判明した者に対して法的措置を取るとともに、取り締まりをタイ南部以外の国内各地にも拡大すると発表した。

当局はこれまで、取り締まりの第1段階と第2段階はスラートターニー県のパンガン島に焦点を当てたもので、106ライを超える119区画に関連する105件を扱ったと発表している。