업데이트: 태국 경찰, 푸껫 단속 3단계서 77개 기업과 10억5,300만 바트 상당 토지 겨냥

태국 왕립경찰은 푸껫, 팡응아, 끄라비에서 진행한 외국인 차명 소유 네트워크 의혹 단속 3단계에 500명 이상의 경찰관이 투입됐으며, 토지 보유 및 지분 구조와 관련된 77개 기업을 겨냥했다고 밝혔다. 해당 토지와 지분 구조의 가치는 약 10억5,300만 바트에 달했다.

경찰은 푸껫 무앙 경찰서에서 시작된 이번 작전이 태국 법률을 위반할 수 있는 차명 소유 구조를 단속하려는 정부 방침에 따라 이민국, 토지국 및 기타 정부 기관과 함께 진행됐다고 밝혔다. 여기에는 외국인의 토지 및 기업 소유를 숨기기 위해 태국인을 명의자로 내세우는 행위도 포함된다.

당국은 안다만 연안 3개 주에서 법원이 체포영장 59건과 수색영장 60건을 발부했다고 밝혔다. 경찰은 이번 작전이 총 49라이 1응안 6.4제곱와 규모의 토지 89필지를 대상으로 했으며, 토지와 건축물의 가치는 1,053,518,872바트라고 밝혔다.

경찰에 따르면 수사관들은 차명 소유 구조의 특징을 보인 29개 기업과, 외국인 주주가 태국인 주주보다 많은 구조로 토지를 보유한 48개 기업을 확인했다.

푸껫에서 경찰은 단속 대상을 두 그룹으로 나눴다고 밝혔다. 첫 번째 그룹은 차명 기업으로 의심되는 10개 기업으로, 총 2라이 1응안 50.5제곱와 규모의 토지 4필지와 관련돼 있으며 가치는 약 1억1,600만 바트였다. 법원은 이 그룹의 외국인 12명에 대해 체포영장 13건을 발부했다. 두 번째 그룹은 총 12라이 2응안 62.5제곱와 규모의 토지 52필지를 보유한 39개 기업으로, 가치는 약 1억1,500만 바트였다. 이들 기업은 외국인 지분이 절반을 넘었으며, 경찰은 법원이 이 그룹에 대해 수색영장 29건을 발부했다고 밝혔다.

당국은 푸껫의 주요 단속 대상에 G-Mat 네트워크 소속 기업들이 포함됐다고 밝혔다. 이들 기업은 호텔 및 리조트 운영, 콘도미니엄 및 오토바이 대여 서비스, 식당과 대마초 매장, 피트니스 사업 등에 관여한 것으로 조사됐다.

팡응아에서 경찰은 차명 소유 구조의 특징을 보인 9개 기업을 확인했으며, 이들은 총 17라이 3응안 18제곱와 규모의 토지 7필지와 관련돼 있고 가치는 약 2억6,900만 바트라고 밝혔다. 법원은 체포영장 6건과 수색영장 3건을 발부했으며, 경찰은 영국인 회사 이사 1명을 체포했다고 밝혔다. 팡응아의 두 번째 사건은 9라이 3응안 20.4제곱와 규모의 토지 1필지를 보유한 한 기업과 관련됐다. 타쿠아파의 토지 담당 공무원은 해당 기업이 약 5,400만 바트 상당의 토지와 건축물을 보유한 것과 관련해 고발장을 제출했다고 경찰은 밝혔다.

경찰은 팡응아의 주요 단속 대상 중 하나로 Sava Beach Villa를 꼽았다. 수사관들은 현장에 직원들이 있는 가운데 7개 빌라가 일일 단위로 임대되고 있는 것을 확인했으며, 이를 허가 없이 호텔과 유사한 영업을 한 사례로 봤다고 밝혔다.

끄라비에서 경찰은 차명 소유 구조의 특징을 보인 9개 기업을 확인했으며, 이들은 총 6라이 1응안 12.4제곱와 규모의 토지 17필지와 관련돼 있고 가치는 약 2억900만 바트라고 밝혔다. 법원은 이 그룹에 대해 체포영장 40건과 수색영장 13건을 발부했으며, 경찰은 태국인 26명과 외국인 12명을 체포했다고 밝혔다. 끄라비의 두 번째 그룹은 총 8라이 25.6제곱와 규모의 토지 8필지를 보유한 8개 기업과 관련됐다. 가치는 약 2억9,000만 바트였으며, 외국인 주주가 태국인 주주보다 많았다. 경찰은 증거를 수집하고 관련자들을 조사하기 위해 법원이 수색영장 6건을 발부했다고 밝혔다.

당국은 끄라비의 주요 사건 중 하나로 Tropical House를 들었다. 경찰은 이 회사를 폴란드 투자자들과 연계된 건설 및 부동산 개발업체라고 설명했다. 경찰에 따르면 이 회사는 느아클롱, 농탈레, 카오통 등 주요 지역에 현대식 풀빌라 개발 사업을 진행했으며, 광고 가격은 1,150만 바트부터 시작했다. 수사관들은 이 회사의 등록 자본금이 400만 바트에 불과하지만, 약 6라이 76.6제곱와 규모의 토지 16필지를 보유하고 있으며 가치는 약 2억 바트라고 밝혔다. 등기 자료에는 태국인들이 지분 100%를 보유한 것으로 나타났지만, 외국인 2명이 실질적인 경영자이자 지배자인 것으로 의심됐다.

경찰은 끄라비의 또 다른 사건으로 엔터테인먼트 및 음악 사업을 하는 합자회사 Kunj Entertainment도 언급했다. 당국은 태국인 명의자들을 내세운 남아프리카공화국 국적자가 이 회사를 실질적으로 소유했으며, 변호사와 회계사의 도움을 받아 회사 등록 및 주주 변경에 사용할 허위 서류를 작성했다고 주장했다. 경찰은 공식 문서와 회사 등록 서류에 사망한 사람의 서명이 사용된 정황을 보여주는 증거가 있다고 밝혔다.

수사관들은 수색 과정에서 회사 등록 서류, 회계 문서, 컴퓨터, 휴대전화 및 전자 데이터를 압수했으며, 관련 네트워크로 수사를 확대하고 있다고 밝혔다.

경찰은 차명 소유 구조에 관여했거나 기타 법을 위반한 것으로 확인되는 모든 사람에 대해 법적 조치를 취할 것이며, 단속을 태국 남부에서 전국 다른 지역으로 확대할 것이라고 밝혔다.

당국은 앞서 단속 1·2단계가 수랏타니의 꼬팡안에 집중됐으며, 106라이가 넘는 토지 119필지와 관련된 105건의 사건이 포함됐다고 밝힌 바 있다.