푸껫, 태국 당국의 명의대여 토지 수사 확대 속 외국인 9명 체포

푸껫 당국이 토지를 불법 취득하는 데 사용된 것으로 의심되는 명의대여 구조에 대한 대대적인 단속에 나서 외국인 용의자 9명을 체포하고, 추정가치 2억 3,100만 바트에 달하는 토지 보유분에 조치를 취했다.

보고서에 따르면 태국 왕립경찰은 푸껫, 끄라비, 팡응아의 외국인 명의대여 네트워크를 겨냥한 안다만 연안 광역 작전 3단계에 착수했다. 사업개발국, 토지국, 각 지방 상무국 및 기타 기관도 작전에 참여했다. 푸껫 수사에서는 외국인과 태국 등록 기업이 연루된 혐의자 두 집단이 확인됐다.

첫 번째 집단과 관련해 수사관들은 총 2라이, 1응안, 50.5제곱와, 즉 약 3,450제곱미터에 이르는 토지 4필지를 조사했다. 사업개발국은 해당 토지와 관련해 푸껫의 기업 10곳이 명의대여 의심 행태에 해당하는 것으로 확인됐으며, 이 토지의 가치는 약 1억 1,600만 바트라고 밝혔다. 법원은 외국인 12명을 대상으로 체포영장 13장을 발부했다. 당국은 이 가운데 10건을 집행해 이스라엘인 5명, 프랑스인 2명, 네덜란드인 1명, 러시아인 1명 등 용의자 9명을 구금했다고 밝혔다.

당국에 따르면 푸껫에서 수색한 장소 중 한 곳은 빠통 지역의 호텔이었다. 이 회사는 2019년 등록됐으며 호텔, 리조트, 콘도미니엄, 오토바이 대여 사업을 운영하는 것으로 기재돼 있었다. 과거에는 여행업도 운영했으나 이사 비율과 관련된 조건을 이유로 관광업 허가가 취소됐다.

수사관들은 해당 푸껫 기업의 태국인 이사와 주주들이 3개 기업의 주주이자 5개 기업의 이사로 등록돼 있었다고 밝혔다. 당국은 태국인 주주들이 이스라엘인들을 대신해 주식을 보유했다고 인정했다고 말했다. 관계자들은 같은 장소에서 식당과 대마초 판매점 사업도 운영되고 있음을 확인했다.

두 번째 집단에서는 외국인 주주들이 50%를 초과하는 지분을 보유한 것으로 의심되는 기업 39곳이 확인됐다. 사업개발국은 이들 39개 기업이 약 1억 1,500만 바트로 평가된 토지 52필지와 관련해 추가 점검 대상으로 분류됐다고 밝혔다. 해당 기업들은 총 12라이, 2응안, 62.5제곱와, 즉 약 20,250제곱미터에 이르는 토지 52필지와 연계돼 있었다. 법원은 증거 확보와 관련자 조사를 위해 수색영장 29장을 승인했다.

보고서에 따르면 조사 대상 토지의 총면적은 15라이와 13제곱와, 즉 약 24,700제곱미터이며, 추정가치는 모두 2억 3,100만 바트에 달했다.

당국은 또 이번 작전으로 푸껫의 G-Mat 기업 네트워크를 해체했다고 밝혔다. 이 네트워크는 G-Mat Co.를 통해 호텔, 리조트, 콘도미니엄, 오토바이 대여 사업을 운영하고, Aba Co.를 통해 식당과 대마초 판매점을 운영한 것으로 의심받고 있다.

이번 사건은 불법적인 사업 활동과 태국인 명의대여자를 이용해 토지 및 사업체의 외국인 소유를 은폐하는 행위를 근절하려는 태국 당국의 광범위한 노력의 일환이다.