푸껫 차명주주 단속으로 16명 체포…경찰 밝혀

경찰은 외국인의 지배나 자금 조달을 숨기기 위해 태국인 주주를 내세운 것으로 의심되는 기업들을 대상으로 한 최근 푸껫 수사에서 16명을 체포했다고 당국이 밝혔다.

이번 체포는 8월 6일 시작된 푸껫 외국인 차명주주 네트워크 해체 작전 4단계에 따라 발부된 영장에 의해 이뤄졌다. 체포된 사람은 태국인 10명, 캐나다인 2명, 러시아인 3명, 카자흐스탄인 1명이다. 경찰은 기소 가능성을 염두에 두고 6명을 추가로 수사하고 있다고 밝혔다.

단속 대상에는 자동차·오토바이 대여업, 자동차 세차 및 디테일링 서비스, 어학원과 국제학교, 식당, 정보기술 애플리케이션 개발업체, 전자제품 매장, 태국 전통 의약품 약국 등이 포함됐다. 관련 사업체와 토지 소유권에 대한 수사도 계속되고 있다.

경찰은 4단계 수사를 통해 차명주주 기업 8곳을 확인했으며, 이로써 이러한 기업을 상대로 기소가 진행된 사건은 총 31건으로 늘었다고 밝혔다. 차명주주 구조는 태국인이 기업 지분의 최소 51%를 공식적으로 보유하는 한편 외국인 투자자가 자본을 제공하거나, 외국인이 실질적인 의결권 또는 경영권을 행사할 수 있도록 하는 방식으로 이뤄질 수 있다.

이번 작전은 푸껫 내 외국인의 토지 소유와 연계된 기업에 대한 광범위한 수사의 일부이기도 하다. 당국은 푸껫주 토지사무소 및 탈랑 지청과 협력해 조사할 기업 361곳을 확인했다. 경찰에 따르면 이 가운데 114곳을 상대로 소송이 제기됐다. 법원은 39개 기업에 벌금을 부과했으며, 관련 법적 절차에 따라 토지 15라이와 13제곱와가 강제 매각됐다.

당국은 토지를 소유하고 있으며 외국인 주주가 지분 50%를 초과해 보유한 법인 149곳을 확인했다. 해당 토지를 법에 따라 처분하기 위한 절차가 시작됐다.

경찰에 따르면 푸껫에는 등록 법인이 32,024곳 있으며, 이들의 등록 자본금 합계는 약 2,406억 바트다. 이 가운데 11,078곳(34.59%)은 외국인 소유로 분류된다. 당국은 관광업, 토지·부동산, 전자상거래, 운송·창고업, 호텔·리조트, 농업·건설 분야에서 모니터링이 필요한 고위험 사업체 6,682곳을 확인했다.

외국인 소유 법인이 가장 많은 곳은 무앙군으로 6,073곳이며, 탈랑군이 2,670곳, 카투군이 2,335곳으로 뒤를 이었다.

외국인 투자가 있는 기업에 대한 새로운 점검에는 투자금과 신고된 주식 가치를 비교하기 위한 3개월 치 은행 거래내역 검토, 주주 및 자금 출처 조사, 고위험 계좌나 차명 계좌 여부 확인, 사업장 확인 등이 포함된다. 다른 기업 5곳을 초과해 같은 주소로 등록된 기업은 해당 장소를 사용할 권리를 입증하는 서류를 제출해야 한다. 회계사나 변호사도 관련 등록 시스템을 통해 기업의 신원을 확인해야 한다.

등록 이후에도 당국은 외국인이 지분 50% 미만을 보유하면서 실질적인 지배권을 행사하는 경우, 외국인에게 금지된 사업을 운영하는 기업, 자본 제공자가 누구인지에 대한 불일치, 여러 기업을 지배하는 개인 등의 경고 징후를 감시할 예정이다.

푸껫주 경찰은 현재 차명주주 관련 사건 62건이 기록돼 있다고 밝혔다. 이 가운데 5건은 법원 판결이 났고, 4건은 법원에 계류 중이며, 53건은 수사 중이다. 경찰은 또 더욱 엄격한 검증 조치가 도입된 뒤 외국인 투자가 있는 신규 설립 법인이 57.64% 감소했으며, 외국인 투자 법인의 청산은 20.65% 증가했다고 보고했다.

당국은 기업 소유 구조, 투자금 출처, 지배 방식에 대한 수사를 계속할 것이라고 밝혔다.